31 августа, 2020 
adminGWP 
ФБР прoвeлa oбыск 4 aвгустa в oфисe кoмпaнии Optima, кoтoрaя принaдлeжит Игoрю Кoлoмoйскoму и Гeннaдию Бoгoлюбoву и мoжeт жить(-быть причaстнa к oтмывaнию вывeдeнныx дeнeг изо ПривaтБaнкa. Oб этoм сooбщaeт aмeрикaнский сaйт Cleveland.com.
Сaйт цитирует некоего агента ФБР Вики Андерсон. До ее словам, агенты спецслужбы обыскали контора группы Optima, расположенный в центре города Кливленд в торговля-центре One Cleveland Center.
В планах ФБР в свою очередь обыскать офис Optima, готовый в Майами.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net — всего лишь главное в вашей почте
Холдинг Optima была одной с крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Симпатия контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города. Вслед последние несколько лет возлюбленная продала большую часть своей недвижимости.
- В мае 2019 лета государственный ПриватБанк подал претензия в Канцелярский суд штата Делавэр, идеже, в частности, заявил, что Optima принимала беспокойство в отмывании выведенных денег изо банка. Общую сумму отмытых денег после 10 лет в ПриватБанке оценили в приблизительно $470 млрд.
-
В апреле 2019 лета издание The Daily Beast сообщило, в чем дело? ФБР начало расследование в сравнении с чем Игоря Коломойского. Бизнесмена прошел слух подозревают в ряде финансовых преступлений, в фолиант числе, в отмывании денег.
В начале 2020 годы стало известно, что Коломойский находится почти следствием федерального большого жюри США. По части информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов присутствие покупке отеля в Кливленде в 484 номера с видом в озеро и 21-этажное рига.
- Читайте также: Схемы показали актив Коломойского и Боголюбова в США: фотоотпечаток
Опубликовано в рубрике